Арсен Аваков: Табачный монополист утаивал налоги и финансировал террористические организации

31 марта 2017

Правоохранители разоблачили схему, по которой табачный монополист уклонялся от уплаты налогов и незаконно выводил миллиарды гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном брифинге с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

«Бизнес-корни мощнейшего дистрибьютора табака находятся в России. Бенефициары данного «табачно-убийственного бизнеса» — соратники Кремля. У монополиста табачного рынка Украины, а так же на предприятиях «иже с ними» проводится более 100 обысков: Киев, Одесса, Днепр, … Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов… это только несколько эпизодов «послужного списка» трудовой деятельности компании. 2,5 миллиарда гривен выведено в воюющую с нами страну», — отметил глава МВД.

По фактам содействия деятельности террористической организации, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам открыто уголовное производство по признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная Военная прокуратура, сотрудники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

С 2012 года и до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «TEDIS -Украина») является гражданин Российской Федерации Игорь Кесаев.

Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «TEDIS -Украина» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР. Данный завод является лидером по производству огнестрельного оружия на территории РФ, в связи с чем к нему также применены санкции СНБО.

Несмотря на санкции НБУ и СНБО, применённые относительно руководителя «TEDIS -Украина»  (запрет вывода средств из Украины за границу), через счета  более 16 фирм-транзитеров за 2015-2017 годы было выведено 2,5 млрд. грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

«Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – это именно та структура, которая должна расследовать и предотвращать противоправные явления такого рода. Долгое время по тем или иным причинам проверки АМКУ не усматривал здесь никаких проблем. Антимонопольный комитет облагал сравнительно небольшими штрафами ООО «TEDIS -Украина» за нарушения, ограничиваясь только этим», — сообщил Арсен Аваков.

Отметим, что сегодня во время обысков, ни главы АМКУ, ни его заместителей на месте не оказалось. По предварительным данным указанные должностные лица находятся в командировках на территории Украины.

«Сегодня на роботе отсутствует глава АМКУ Юрий Терентьев, его заместитель Нина Сидоренко, которая вела дело, сегодня тоже неожиданно оказалась в командировке. Еще один заместитель в отпуске. Я думаю, для этих людей отпуск должен быть продлен и я, как министр, могу заявить, что в результате расследования общество и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства АМКУ», — заявил министр внутренних дел. 

Сейчас почти тысяча сотрудников правоохранительных органов проводят более 100 обысков во всех офисах, налагаются аресты на расчетные счета в банковских учреждениях, изымается табачная продукция по всей территории Украины. В житомирском офисе ООО «TEDIS -Украина» следователи изъяли черную бухгалтерию, в частности расходные накладные, которые оформлялись в двух экземплярах и, по мнению правоохранителей, свидетельствуют о сокрытии реального объема продаж.

Отметим, данный табачный монополист входит в топ-20 крупнейших украинских компаний. «TEDIS -Украина» (ранее «Мегаполис-Украина») контролирует практически весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его услугами пользуются четыре крупнейших производителей: «Филип Моррис Украина», «JTI Украина», «Империал Тобако Юкрейн»  и «BAT Украина», которые занимают 98% рынка сигарет. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет реализованы именно «Мегаполис-Украина».