Операция по налоговикам времен Януковича-Клименко. Вторая энергичная часть. Киев. Опись и блокирование имущества, купленного на деньги, украденные из бюджета

14 июля 2017

Сегодня мы проводим вторую фазу масштабной совместной антикоррупционной операции Нацполиции и Военной прокуратуры в рамках расследования расхищения государственных средств режимом Януковича. 24 мая было проведено более 400 обысков в 15 областях Украины, инкриминируемая сумма ущерба составила 96 миллиардов гривен.

На нынешнем этапе совместная следственно-оперативная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции работает только в Киеве, в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Масштаб предполагаемого ущерба, нанесенного бюджету его деятельностью, столь велик, что фигурант, несомненно, заслуживает отдельного внимания правоохранительных органов!

По мнению следователей — деятельность группы лиц под управлением экс руководителя минздоха Клименко нанесла государственному бюджету Украины ущерб в размере 788 млн. долл. США – это более 6 млрд. грн. по курсу 2011-2013 гг.

***

Суть преступной схемы, по мнению следствия, такова:

Экс-министр Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре.

Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых «налоговых площадок» легализовывались в европейских банках через эти оффшорные счета – и возвращались в Украину, но уже частным компаниям.

С 2011 до начала 2014 года на счета компаний «ЮНИСОН», медиа-холдинга «Вести» и еще двух компаний по управлению активами, собственниками которых являлись родственники беглого министра и которые обслуживали «семью» Януковича, перечислено более 788 млн. $

Группа компаний «ЮНИСОН» за счет этих средств купила:

  • 78 элитных квартир;
  • 28 офисных помещений;
  • 5 зданий;
  • 41 паркоместо;
  • 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке;
  • 23 автомобиля;
  • 3 полных этажа Торгово-развлекательного центра «Гулливер» в Киеве;
  • 1000 железнодорожных вагонов.

И весь этот разнообразный бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и «Семье»), в том числе — являлся источником финансирования (увы и ах!) медиа-холдинга «Вести».

Совместная следственная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции раскрыли механизм легализации похищенных у государства денег, установили круг лиц, до сегодняшнего утра участвовавших в деятельности преступной группы Клименко, и определили перечень имущества, приобретенного в ходе противоправных действий.

Сегодня мы проводим одновременно 151 обыск, в том числе на трех этажах Торгово-развлекательного центра «Гулливер» в центре Киева.

Имущество, приобретенное на деньги, украденные из бюджета — будет описано и заблокировано до окончательного решения суда, которое, рассчитываю, его конфискует в пользу государства.

Мы приносим извинения всем, кто оказался этим утром в ТРЦ «Гулливер» и был побеспокоен следственными действиями, а так же водителям, попавшим в пробки из-за ограничения движения в районе ТРЦ.

Работаем дальше!

  1. S. = По итогам первой волны нашей операции по налоговикам было много пересудов типа «всех все равно отпустят», «добазарятся», «дело развалится»…

Немного промежуточных фактов на этот день — без учета сегодняшних утренних процессуальных действий:

  1. В наличии формально зафиксированное соглашение одного из высокопоставленных задержанных (из первой вертолетной волны), закрепившее все подозрения и утвердившее факты, которые еще будут иметь оценку и последствия
  2. Всего из 45 фигурантов :

17 в розыске;

19 было задержано и выпущено под внесенный залог в общей сумме 63,135 млн. грн;

9 основных фигурантов находятся под арестом в изоляторе временного содержания ( с определенной суммой возможного залога 408 млн.грн.);

  1. Арестовано имущество на несколько миллиардов долларов… и еще не вечер…