Арсен Аваков: Операция по налоговикам Минсдоха. 2-я часть. Киев. Опись и блокирование имущества, купленного на украденные деньги

14 июля 2017

Общая сумма похищенных ними средств составляет 12 млрд. долларов США. Сотрудники Департамента защиты экономики НПУ, КОРД, Нацгвардии и Главной военной прокуратуры  проводят 151 обыск. Об этом сегодня, 14 июля 2017 года, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном брифинге с Главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

«Сегодня мы проводим вторую фазу масштабной совместной антикоррупционной операции Нацполиции и Военной прокуратуры в рамках расследования расхищения государственных средств режимом Януковича. 24 мая было проведено более 400 обысков в 15 областях Украины, инкриминируемая сумма составила 96 миллиардов гривен. По мнению следователей — деятельность группы лиц под управлением экс-руководителя Минсдоха Клименко нанесла государственному бюджету Украины ущерб в размере 788 млн. долл. США – это более 6 млрд. грн. по курсу 2011-2013 гг.», — отметил Арсен Аваков.

Суть преступной схемы заключается в том, что экс-министр Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых «налоговых площадок» легализовывались в европейских банках через эти оффшорные счета – и возвращались в Украину, но уже частным компаниям.

С 2011 до начала 2014 года на счета компаний «ЮНИСОН», медиа-холдинга «Вести» и еще двух компаний по управлению активами, собственниками которых являлись родственники беглого министра и которые обслуживали «семью» Януковича, перечислено более 788 млн. США.

Совместная следственная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции раскрыли механизм легализации похищенных у государства денег, установили круг лиц, до сегодняшнего утра участвовавших в деятельности преступной группы Клименко, и определили перечень имущества, приобретенного в ходе противоправных действий.

Отметим, группа компаний «ЮНИСОН» за счет этих средств купила:

• 78 элитных квартир;
• 28 офисных помещений;
• 5 зданий;
• 41 паркоместо;
• 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке;
• 23 автомобиля;
• 3 полных этажа торгового центра «Гулливер»;
• 1000 железнодорожных вагонов.

«И весь этот разнообразный бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и «Семье»), в том числе и являлся источником финансирования (увы и ах!) медиа-холдинга «Вести». Сегодня  проводим одновременно 151 обыск, в том числе и на трех этажах Торгово-развлекательного центра «Гулливер», в центре Киева. Имущество, приобретённое на деньги, украденные из бюджета — будет описано и заблокировано до окончательного решения суда, которое, рассчитываю, будет конфисковано в пользу государства», — сообщил министр.

Глава МВД заявил, что сегодняшние обыски в «Гулливере» не касаются содержания журналистских материалов, которые публикуются в изданиях, они связаны именно с недвижимостью компании Клименко и финансовыми манипуляциями.  МВД приносит извинения всем, кто оказался этим утром в ТРЦ «Гулливер» и был побеспокоен следственными действиями, а так же водителям, попавшим в пробки из-за ограничения движения в районе ТРЦ.

«По итогам первой волны нашей операции по налоговикам было много пересудов типа «всех все равно отпустят»  «добазарятся», «дело развалится»… Предоставляю промежуточные факты, без учета сегодняшних утренних процессуальных действий: всего 45 фигурантов, из них 17 в розыске, 19 было задержано и выпущено под внесенный залог в общей сумме 63,135 млн. грн., 9 основных фигурантов находятся под арестом в изоляторе временного содержания (с определенной суммой возможного залога 408 млн. грн.), арестовано имущество на несколько миллиардов гривен», —  заявил Арсен Аваков.

В общем, по этому делу уже объявлены подозрения 56 экс-налоговикам, часть из которых находится в международном розыске.

С целью согласования процессуальных действий по аресту задержанных и наложению ареста на денежные средства, связанные с делом Клименко, МВД обратилось к представителям стран «Большой семерки» с запросом о содействии.