Общая сумма похищенных ними средств составляет 12 млрд. долларов США. Сотрудники Департамента защиты экономики НПУ, КОРД, Нацгвардии и Главной военной прокуратуры проводят 151 обыск. Об этом сегодня, 14 июля 2017 года, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на совместном брифинге с Главным военным прокурором Анатолием Матиосом.
«Сегодня мы проводим вторую фазу масштабной совместной антикоррупционной операции Нацполиции и Военной прокуратуры в рамках расследования расхищения государственных средств режимом Януковича. 24 мая было проведено более 400 обысков в 15 областях Украины, инкриминируемая сумма составила 96 миллиардов гривен. По мнению следователей — деятельность группы лиц под управлением экс-руководителя Минсдоха Клименко нанесла государственному бюджету Украины ущерб в размере 788 млн. долл. США – это более 6 млрд. грн. по курсу 2011-2013 гг.», — отметил Арсен Аваков.
Суть преступной схемы заключается в том, что экс-министр Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых «налоговых площадок» легализовывались в европейских банках через эти оффшорные счета – и возвращались в Украину, но уже частным компаниям.
С 2011 до начала 2014 года на счета компаний «ЮНИСОН», медиа-холдинга «Вести» и еще двух компаний по управлению активами, собственниками которых являлись родственники беглого министра и которые обслуживали «семью» Януковича, перечислено более 788 млн. США.
Совместная следственная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции раскрыли механизм легализации похищенных у государства денег, установили круг лиц, до сегодняшнего утра участвовавших в деятельности преступной группы Клименко, и определили перечень имущества, приобретенного в ходе противоправных действий.
Отметим, группа компаний «ЮНИСОН» за счет этих средств купила:
- 78 элитных квартир;
- 28 офисных помещений;
- 5 зданий;
- 41 паркоместо;
- 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке;
- 23 автомобиля;
- 3 полных этажа торгового центра «Гулливер»;
- 1000 железнодорожных вагонов.
«И весь этот разнообразный бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и «Семье»), в том числе и являлся источником финансирования (увы и ах!) медиа-холдинга «Вести». Сегодня проводим одновременно 151 обыск, в том числе и на трех этажах Торгово-развлекательного центра «Гулливер», в центре Киева. Имущество, приобретённое на деньги, украденные из бюджета — будет описано и заблокировано до окончательного решения суда, которое, рассчитываю, будет конфисковано в пользу государства», — сообщил министр.
Глава МВД заявил, что сегодняшние обыски в «Гулливере» не касаются содержания журналистских материалов, которые публикуются в изданиях, они связаны именно с недвижимостью компании Клименко и финансовыми манипуляциями. МВД приносит извинения всем, кто оказался этим утром в ТРЦ «Гулливер» и был побеспокоен следственными действиями, а так же водителям, попавшим в пробки из-за ограничения движения в районе ТРЦ.
«По итогам первой волны нашей операции по налоговикам было много пересудов типа «всех все равно отпустят» «добазарятся», «дело развалится»… Предоставляю промежуточные факты, без учета сегодняшних утренних процессуальных действий: всего 45 фигурантов, из них 17 в розыске, 19 было задержано и выпущено под внесенный залог в общей сумме 63,135 млн. грн., 9 основных фигурантов находятся под арестом в изоляторе временного содержания (с определенной суммой возможного залога 408 млн. грн.), арестовано имущество на несколько миллиардов гривен», — заявил Арсен Аваков.
В общем, по этому делу уже объявлены подозрения 56 экс-налоговикам, часть из которых находится в международном розыске.
С целью согласования процессуальных действий по аресту задержанных и наложению ареста на денежные средства, связанные с делом Клименко, МВД обратилось к представителям стран «Большой семерки» с запросом о содействии.